В Марий Эл ФСБ пресекла противоправную деятельность двух участников преступных групп. Они занимались тем, что, используя незаконные схемы, обналичивали деньги. Злоумышленники на этом зарабатывали, получая комиссионные, а их клиенты избегали уплаты налогов.
Всего одним из фигурантов уголовного дела было проведено липовых операций на 30 млн рублей в интересах четырех заказчиков.
Второй соучастник находил людей, на которых открывались подставные фирмы для обналичивания денег.
Обоим обвиняемым назначено наказания в виде штрафов и лишения свободы.